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利用“低碳大厦”狂吸7亿巨款的在逃人员被绵阳
发布人: 澳门永乐皇宫 来源: 澳门永乐皇宫官方 发布时间: 2020-09-15 18:13

  9年前,李某妻子和朋友利用子虚乌有的天津“低碳大厦”项目,采用下家养上家的传销模式非法集资7亿元。资金链断裂后东窗事发,李某抛弃妻子卷款潜逃不知踪影。

  日前,四川省绵阳市刑侦支队组织警力对网上在逃人员信息进行梳理,同时充分运用“智慧警务”的新技术、新手段,让蒸发9年多时间的骗子浮出了水面,并一举抓获隐姓埋名藏匿绵阳的李某。

  2010年初,老家在四川的李某、李某萍夫妇通过朋友介绍,认识了家住天津市的男子李某宏,几人都有过被传销公司的经历,便想着按“套”共同开家公司捞一笔。2010年6月7日,李某夫妇与李某宏在天津市滨海新区注册成立“活立木”公司,共同认缴出资额50亿元人民币(实际未出钱),公司主营业务为股权投资、基金管理、资产管理、投融资咨询服务等。

  随后,李某等人托人制作了公司网站,租用在美国的IP服务器运营网站逃避检查。为了包装“活立木”的背景,投资者,李某宏还在公司网站上了自己的特殊经历,放弃美国的高薪、房产,回国从事PE(私募股权投资)创业。

  “活立木”公司对外谎称要在天津市滨海新区筹建国家级林产业交易大厦的“低碳大厦”项目,借项目股权融资的形式公开募集资金,并通过互联网及宣传册公开进行宣传,一时间投资者们纷至沓来,一派繁荣景象。

  “活立木”公司开始与投资人签订融资合同,设定投资额为人民币2万元至50万元的五档数十级不等的投资数额,投资期限为3个月、7个月、13个月,按月返还相应3%、7%或9%的高息。同时将投资人按照投资额多少和拉人头多少,划成不同层级返还不同利息。

  “活立木”网站上还制作了“吸揽资金交易系统”,自动生成金记入投资人上线的客户服务中心和推荐人相应账户,让拉人头较多的投资人尝到甜头。凭借着项目的推广和高额利益的,活立木企业快速吸纳了3亿多元的资金。

  三人拿到钱后欣喜若狂,开始大肆挥霍赃款。李某萍在2011年1月10日起,在短短几天时间内,就向丈夫李某名下银行卡转入721万元人民币。李某将这些款项频繁划转,几乎全部取现,夫妻两人一夜暴富。

  后来,“低碳大厦”项目以“下家养上家”的传销模式出现了资金链断裂,很快东窗事发。狡猾的李某感觉不妙,独自一人携带骗来的巨款抛下妻子不知去向。

  天津警方接到多名群众举报后迅速组织警力展开侦查,及时追缴李某等涉案人员银行账户存款1亿8千余万元及汽车等部分财物。

  经警方侦查,自“活立木”公司成立之后,除了租赁写字楼外,再无其他经营活动。公司以投资“低碳大厦”项目为由,通过传销的方式非法吸取存款。该空壳公司利用上线投资人发展下线投资人获得提成的方式,非法集资共达7亿元左右,群众上万人次,涉及全国28个省市。

  2011年3月,李某宏、李某萍两人在天津相继被机关抓获归案,天津警方随即对在逃的李某在全国范围内进行追捕。

  今年7月,绵阳市刑侦支队认真开展部署的追逃专项行动,绵阳市刑侦支队情报大队通过“智慧警务”平台侦查发现,2011年的集资诈骗在逃犯罪嫌疑人李某很有可能使用化名藏匿在绵阳市区。追逃随即对此人进行了大数据分析,最终于7月20日在绵阳市某小区内将9年多的李某一举抓获。

  面前,李某,不得不如实交代案发后潜逃的经历,并对相关犯罪事实供认不讳。据李某交代,当年在“低碳大厦”项目资金链断裂后,他立即意识到大祸将至,便瞒着妻子携款逃到四川藏匿,后来,他得知妻子和李某宏均被抓获并,便更加小心谨慎,常年隐姓埋名在四川多地逃窜,从不与家人和朋友联系,只为逃避机关的打击。在逃期间,李某先后在成都、绵阳等地利用假身份购置多处房产和一辆奔驰汽车,并在绵阳与一名女子同居。

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